Ukrayna Mərkəzi Bankı insanların və müəssisələrin ödənişlərinə nəzarəti gücləndirmək qərarına gəlib
Ukrayna Mərkəzi Bankı (MBU) ölkə daxilində insanlar və biznes tərəfindən edilən ödənişlərə nəzarəti gücləndirmək qərarına gəlib.
Bu barədə tənzimləyicinin əmrinə istinadən “Country Politics” Telegram kanalı məlumat yayıb.
Sənəddə qeyd olunur ki, yoxlamalar zamanı ödənişlərdə iştirak edən bank olmayan maliyyə qurumları tərəfindən tərəfdaşların və müştərilərin maliyyə monitorinqi qaydalarının kütləvi şəkildə pozulması halları aşkar edilib.
Sərəncama əsasən, MBB bank olmayan ödəniş provayderlərindən öz müştərilərini və tərəfdaşlarını banklar kimi ciddi şəkildə yoxlamalarını və onlara diqqətlə nəzarət etmələrini istəyir. Tənzimləyici üç mərhələli yoxlama tələb edir, yəni ətraflı sorğu, ödəniş əməliyyatlarına nəzarət və onların izlənilməsi və hər hansı bir sapma halında bloklanması.
NBU maliyyə qurumlarına tələbləri yerinə yetirmək üçün vaxt verib, lakin dəqiq nə qədər vaxt verdiyini açıqlamayıb.
Qanunu pozanları çoxmilyonluq cərimələrdən tutmuş lisenziyanın ləğvinə qədər cəza gözləyir.
